Los funcionarios suizos han abandonado un caso que involucra a Alex Saab, un aliado cercano del régimen del líder venezolano, Nicolás Maduro.
Según Gotham City, un sitio web de noticias de investigación que obtiene información a través de un reloj judicial, el fiscal de Ginebra confirmó que habían abandonado la investigación de tres años por pruebas insuficientes para probar su caso.
Alex Saab y su socio, Álvaro Público Vargas estaban siendo investigados por presunto lavado de dinero a través de cuentas en el extranjero en Suiza. La investigación se inició en 2018.
El empresario venezolano se encuentra actualmente en lucha contra la extradición a Estados Unidos desde Cabo Verde, donde ha estado detenido durante unos nueve meses en lo que parece ser una compleja disputa diplomática que involucra a los dos países y a Venezuela.
Gotham City dijo que sus investigaciones revelaron que Saab está conectado a 22 cuentas en UBS, aunque un portavoz del administrador de patrimonio suizo dijo que no podía comentar sobre el tema.
Se alega que algunas de las ganancias del supuesto negocio fraudulento pasaron por cuentas suizas.
Las investigaciones suizas comenzaron después de que, según informes, algunos bancos presentaran quejas a las autoridades sobre fondos sospechosos.
La decisión de los fiscales suizos podría tener algún impacto en el caso de Estados Unidos, ya que también se basa en reclamos de transferencia de ganancias fraudulentas a través de cuentas suizas.
Según los informes, los fiscales evaluaron la información de UBS que mostraba movimientos de fondos entre cuentas en bancos en Suiza únicamente y concluyeron que, en el momento material, no tenía pruebas para investigar más a fondo el cargo de lavado de dinero, de ahí la necesidad de suspender el proceso penal.
Mientras todo esto continúa, el Sr. Saab permanece bajo arresto domiciliario en Cabo Verde, aunque el tribunal de la CEDEAO el 15 de marzo de 2021 en un fallo ordenó su liberación.
El tribunal ordenó a Cabo Verde que detuviera todos los procesos de extradición en su contra y también lo indemnizara con 200.000 dólares.
El fallo se basó principalmente en una base contraria a las afirmaciones, Cabo Verde Interpol no emitió ninguna notificación roja por el arresto del Sr. Saab el día en que fue arrestado.
El Tribunal Supremo de Cabo Verde, un día después de esa sentencia, también emitió una contrademanda aprobando la extradición del Sr. Saab.
Los abogados del Sr. Saab han indicado que apelarán la decisión, pero han tomado varias acciones, incluido escribir al tribunal de la CEDEAO para que la comunidad de la CEDEAO sancione a Cabo Verde por su decisión de no cumplir con la decisión.
Fuente: Sahara Reporters