El FBI está investigando a varias empresas mexicanas y europeas supuestamente involucradas en el comercio de petróleo venezolano mientras recopila información para una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre posibles sanciones, según cuatro personas familiarizadas con el asunto.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el enviado especial para Venezuela, Elliott Abrams, dijeron a los periodistas a fines del mes pasado que los departamentos de Estado y del Tesoro estaban investigando si varias empresas estaban violando las sanciones impuestas a la petrolera estatal venezolana PDVSA desde enero de 2019.
Las sanciones son parte de una campaña de Washington para estrangular los ingresos del presidente Nicolás Maduro , que no ha logrado romper su control del poder. Los funcionarios estadounidenses dicen en privado que eso es una fuente de frustración para el presidente Donald Trump , cuya administración ha endurecido la implementación de las sanciones en los últimos meses.
Tres de las personas que brindaron información al FBI, quienes solicitaron el anonimato para discutir el asunto, dijeron que la agencia estaba investigando a tres empresas mexicanas: Libre Abordo, Schlager Business Group y Grupo Jomadi Logistics & Cargo.
Reuters no pudo encontrar ningún registro de compras de petróleo venezolano por parte de esas empresas antes de las sanciones.
Las personas también dijeron que el FBI estaba reuniendo información sobre dos empresas comerciales de petróleo con sede en Europa que tienen un historial de comerciar con petróleo venezolano o vender combustible a PDVSA: Elemento Ltd y Swissoil Trading SA.
Una de las fuentes familiarizadas con el asunto en Washington dijo que cualquier acción contra las empresas mexicanas y europeas podría posponerse o cancelarse si las firmas detuvieran el comercio con Venezuela. Los otros tres dijeron que la investigación del Tesoro y los departamentos de Estado podría conducir a acciones en las próximas semanas.
Un portavoz del Departamento de Justicia de EE. UU., Que maneja las consultas de los medios para el FBI, se negó a comentar, al igual que un portavoz del Departamento de Estado. El Departamento del Tesoro no respondió a una solicitud de comentarios.
Los correos electrónicos y las llamadas telefónicas en busca de comentarios de Elemento y Swissoil no recibieron respuesta, y un abogado de Elemento no respondió a una solicitud de comentarios. Los correos electrónicos enviados a una dirección en el sitio web de Jomadi se recuperaron.
Libre Abordo y su afiliada Schlager dijeron en un comunicado a Reuters, citando a expertos legales que contrataron, que dos contratos que firmaron en junio de 2019 con la Corporación de Comercio Exterior de Venezuela (Corpovex) para proporcionar camiones de comida y agua a cambio de crudo venezolano, conocido como un acuerdo de petróleo por alimentos – estaban permitidos en virtud de las sanciones siempre que no llegara ningún pago en efectivo al gobierno de Maduro.
«Ni Libre Abordo ni las navieras contratadas para mover los hidrocarburos de PDVSA son objeto de sanciones», se lee en el comunicado.
Las firmas se negaron a identificar a los expertos legales, pero proporcionaron a Reuters su interpretación de las sanciones de Venezuela, que las compañías dijeron que enviaron a varias compañías navieras y otros socios.
El memorando sin fecha decía que el acuerdo de petróleo por alimentos no contravenía las medidas de EE. UU. Porque Corpovex no figuraba específicamente en la lista de personas y entidades sancionadas del Departamento del Tesoro, a diferencia de PDVSA, y porque había excepciones en las sanciones para bienes humanitarios.
Ni Corpovex, PDVSA ni el Ministerio de Comercio de Venezuela respondieron a las solicitudes de comentarios.
VENEZUELA CONFÍA EN LOS NEGOCIOS DE INTERCAMBIO
Las dos pequeñas empresas mexicanas se han convertido en los mayores intermediarios del petróleo venezolano en los últimos meses, según documentos internos de exportación de PDVSA, revisados por Reuters.
El miembro de la OPEP , Venezuela, ha llegado a depender del comercio de petróleo y oro para pagar las importaciones esenciales mediante complicados acuerdos de intercambio porque las sanciones de Washington prohíben que el gobierno de Maduro utilice el sistema financiero estadounidense.
Los documentos de exportación de PDVSA muestran que Libre Abordo y Schlager han acelerado rápidamente el comercio de petróleo venezolano desde que recibieron un primer cargamento en diciembre, luego de que una segunda ola de sanciones estadounidenses en agosto de 2019 prohibiera a las compañías petroleras no estadounidenses hacer negocios con PDVSA.
Estas sanciones secundarias bloquearon la propiedad estadounidense de cualquier persona en todo el mundo que «ayudara materialmente» al gobierno de Venezuela, incluida PDVSA y otros organismos gubernamentales, aunque no nombró específicamente a Corpovex. Si bien las medidas permitieron envíos de alimentos, ropa y medicamentos, ninguna de las órdenes ejecutivas relacionadas con Venezuela emitidas por Trump permitía específicamente acuerdos de petróleo por alimentos.
Si esa ambigüedad potencialmente ha creado un vacío legal para las empresas es una cuestión de desacuerdo, dijeron algunos expertos.
Richard Nephew, investigador principal del Centro de Energía Global de la Universidad de Columbia Policy y un exfuncionario del Departamento de Estado que se ocupa de la política de sanciones hacia Irán, dijeron que si bien las ofertas de alimentos estaban permitidas bajo las sanciones, no había una dispensa especial para que se pagaran en petróleo y la participación de PDVSA aún podría impulsar al Tesoro a tomar medidas.
Sin embargo, Peter Harrell, un experto en sanciones en el Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense (CNAS), dijo que en los intercambios de petróleo por alimentos, las empresas que en última instancia suministran los alimentos podrían estar protegidas de las sanciones siempre que no tuvieran ningún papel en la recepción física. transportar o vender el aceite.
Harrell agregó que algunos políticos estadounidenses podrían mostrarse reacios a imponer sanciones a las empresas involucradas en un acuerdo para suministrar bienes básicos a una nación que sufre una crisis humanitaria.
«A los legisladores les preocupará que sancionar un trueque de petróleo por alimentos se convierta en una … narrativa de que las sanciones estadounidenses están causando desafíos humanitarios en Venezuela», dijo Harrell.
DECISIONES SOBRE SANCIONES
Si bien el enfoque principal del FBI es la inteligencia y la seguridad nacionales, sus agentes también llevan a cabo investigaciones en el extranjero para ayudar a las decisiones sobre sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que a menudo también busca información de los departamentos de Estado y Comercio de EE. UU. embajadas y la comunidad de inteligencia.
Los acuerdos de petróleo por alimentos de Libre Abordo y Schlager con Venezuela los obligaron a entregar 1.000 camiones cisterna y 210.000 toneladas de maíz al país, dijeron las empresas. Si bien se han entregado algunos de los camiones, las empresas dijeron que hasta ahora no han suministrado nada de los alimentos, ya que los bajos precios del petróleo han afectado el cronograma de entrega original.
A cambio, hasta ahora han recibido más de 26 millones de barriles de petróleo venezolano para reventa, según los documentos de exportación de PDVSA.
En solo cuatro meses, Libre Abordo y Schlager aumentaron su consumo de petróleo de PDVSA de menos del 3% al 39% de las exportaciones totales de la empresa venezolana, que promediaron 850.000 barriles diarios en abril.
Los acuerdos lanzaron un salvavidas para Maduro, cuya administración está luchando por pagar las importaciones de todo, desde alimentos hasta medicamentos y equipos industriales.
Fuente: Energy World